Requisitos

Personas Físicas

• Identificación oficial (INE/Pasaporte)
• Comprobante de domicilio (≤3 meses)
• Estados de cuenta bancarios (3–6 meses)
• Declaraciones fiscales (si aplica)
• Autorización de consulta en Sociedades de Información Crediticia

Personas Morales

• Acta constitutiva y poderes notariales vigentes
• Identificaciones de apoderados y beneficiarios finales
• Estados financieros (2 últimos ejercicios) y balanza vigente
• Estados de cuenta bancarios (3–6 meses)
• Relación de clientes/proveedores relevantes
• Autorización de consulta en Buró y listas